ٹیکس فراڈ اور منی لانڈرنگ میں مطلوب برطانوی شہری ڈنمارک کے حوالے

اماراتی حکام نے برطانیہ کے شہری سنجے شاہ کو ٹیکس اور منی لانڈرنگ کے جرائم میں ملوث ہونے کی بنیاد پر ڈنمارک کے حوالے کر دیا ہے ۔ سنجے شاہ ایک سال سے امارات میں زیر حراست تھا، تاہم ڈنمار میں ایک ٹیکس فراڈ میں مطلوب ملزم تھا ۔

سنجے شاہ کو ڈنمارک کی ٹیکس اتھارٹی نے ایک ارب ڈالر پچیس کروڑ ڈالر کا جرمانہ ادا کرنے کی سزا بھی سنا رکھی ہے۔ اماراتی حکام نے قانونی پراسس مکمل ہونے کے بعد سنجے شاہ کو ڈنمارک کے حکام کے سپرد کیا ہے،جہاں اس ے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا۔

امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق سنجے شاہ نے 2012 اور 2015 کے درمیان ایک بڑے فراڈ میں ماسٹر مائنڈ کے طور پر دھوکہ دہی کر کے ایک بڑی رقم ڈنمارک میں ری فنڈ کرائی تھی جس کا وہ حق نہیں رکھتے تھے۔ سنجے شاہ نے خود کو ڈنمارک کی کمپنیوں سے ساتھ منسلک ظاہر کیا تھا۔

اسے دبئی میں پولیس نے ایک سال پہلے اسی طرح کے الزامات میں گرفتار کیا تھا۔اس کے کئی دوسرے ساتھی بھی ان مقدمات میں مطلوب ہیں۔

ستمبر 2022 میں سنجے شا کو ڈنمارک کی ٹیکس اتھارٹی نے ایک ارب 25 کروڑ روپے جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ وہ کئی سال سے ڈنمارک میں قانون کو مطلوب تھا۔